Consultando el apellido y número de identificación de tus clientes podrás:
1.
Verificar que los datos y el estado del documento de identidad sean correctos.
2.
Validar que no existan coincidencias en listas relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo.
3.
Conocer la probabilidad de pago de tu cliente basado en su comportamiento financiero.